القبض على سام بانكمان فرايد ، مؤسس منصة التشفير FTX ، في جزر البهاما

ألقت شرطة جزر البهاما القبض على سام بانكمان فرايد ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة العملات المشفرة FTX ، وفقا للمدعي العام لذلك البلد في بيان.

وقد تلقى الاعتقال الذي نشأ في جزر البهاما إخطارا رسميا من الولايات المتحدة بأن هناك اتهامات جنائية ضد رجل الأعمال، بعد إفلاس شركته الذي خلف الملايين من الأضرار لآلاف من عملائه.

وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك داميان وليامز في تغريدة على تويتر إن سلطات جزر البهاما ألقت القبض على بانكمان-فرايد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية “بناء على لائحة اتهام سرية” قدمها ممثلو الادعاء بشأن التفاصيل التي سيتم الكشف عنها قريبا.

ومن المقرر أن يدلي بانكمان-فرايد بشهادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء.

«نتيجة للإشعار الذي تم تلقيه والمواد المقدمة معه، اعتبر من المناسب للمدعي العام أن يطلب القبض على سام بانكمان فريد وإبقائه رهن الاحتجاز وفقا لقانون تسليم المجرمين في بلدنا»، صرح مكتب المدعي العام في جزر البهاما ريان بيندر.

وأضاف البيان “في اللحظة التي يتم فيها تقديم طلب تسليم رسمي ، تعتزم جزر البهاما معالجته على وجه السرعة ، بما يتفق مع قانون جزر البهاما والتزاماتها التعاهدية تجاه الولايات المتحدة”.

بالإضافة إلى حقيقة أنه كان من المتوقع أن التسليم إلى الولايات المتحدة وشيك ، ستواصل جزر البهاما التحقيق في انهيار FTX.

في نفس البيان ، صرح رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيز أيضا ، قائلا: “لدى جزر البهاما والولايات المتحدة مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين ب FTX الذين ربما خانوا ثقة الجمهور وانتهكوا القانون.

بينما تقدم الولايات المتحدة اتهامات جنائية ضد Bankman-Fried بشكل فردي ، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية في انهيار FTX ، مع استمرار تعاون شركائها التنظيميين وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى “.

أخطاء أم احتيال؟

في سلسلة من المقابلات والظهور العام في أواخر نوفمبر وديسمبر ، اعترف Bankman-Fried بوجود عيوب في إدارة المخاطر لكنه سعى إلى النأي بنفسه عن مزاعم الاحتيال ، مشيرا إلى أنه لم يخلط أبدا عن قصد أموال العملاء في FTX مع الأموال في شركته التجارية الخاصة ، Alameda Research.

وقال بانكمان-فريد في مقابلة أجريت معه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر في قمة ديلبوك التي تبثها صحيفة نيويورك تايمز: “لم أحاول أبدا ارتكاب عملية احتيال”، مضيفا أنه شخصيا لا يعتقد أنه يتحمل أي مسؤولية جنائية عن سقوط الشركة.

تقدمت FTX ، التي كانت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، بطلب للإفلاس في 11 نوفمبر في واحدة من أكبر أزمات العملات المشفرة بعد أن سحب المتداولون 6 مليارات دولار من المنصة في ثلاثة أيام فقط وتخلت منافستها Binance عن صفقة إنقاذ.

وجاءت أزمة السيولة بعد أن نقل Bankman-Fried سرا 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى ألاميدا ، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن ما لا يقل عن 1 مليار دولار من أموال العملاء قد اختفت. استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس يوم تقديم طلب الإفلاس.

تقدمت FTX بطلب للإفلاس في 11 نوفمبر وفي نهاية نفس الشهر ، ظهر المسؤولون الجدد للشركة لأول مرة أمام محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير (الولايات المتحدة الأمريكية) لبدء عملية إعادة الهيكلة.

يجادل محامو القيادة الجديدة ومديرها الحالي ، جون راي ، بأن “كمية كبيرة” من أصول الشركة ربما تكون قد سرقت أو مفقودة.

كما ندد المديرون الجدد بأن الشركة لديها “غياب تام لضوابط الشركات” ونقص في “المعلومات المالية الموثوقة”. يمكن أن يكون للمنصة ، التي كانت قيمتها ذات يوم 32 مليار دولار ، أكثر من مليون دائن في جميع أنحاء العالم.

حتى الآن ، اعترفت الشركة بأنها مدينة بأكثر من 3 مليارات دولار لأكبر 50 دائنا.

ومع ذلك ، يلقي Bankman-Fried باللوم في الإفلاس جزئيا على بيع العملة المشفرة الضخم الذي حدث في وقت سابق من العام.

بالنسبة لمؤسس الشركة ، أدى هذا البيع إلى خفض ضمان FTX إلى النصف ، البالغ حوالي 30000 مليون دولار. في تلك المرحلة، وفقا ل Bankman-Fried، استمر بيع العملات المشفرة، جنبا إلى جنب مع أزمة الائتمان و “هروب البنك”، مما خفض الضمان إلى 9 مليارات دولار قبل أن تقدم FTX طلبا للإفلاس.

المصدر / infobae